........................................................................................
SWIFT’s KYC Registry gains momentum amongst Caribbean banks
New York, 5 May – SWIFT today announces that the Dominican Republic is the first country to implement the KYC Registry as a financial community. Nearly all member banks of the Dominican Republic SWIFT user community have now become registered users of The KYC Registry.
Says Fabiola Herrera, Director, Payments and Systems, at the Central Bank of the Dominican Republic, “Banks who engage in correspondent relationships require a range of information and documents about their counterparties in order to achieve effective due diligence programs and meet other regulatory requirements. Adopting the SWIFT central KYC utility as a whole community means that banks in the Dominican Republic will raise their levels of compliance with applicable anti-money laundering standards. It also allows us to strengthen the mechanisms for preventing and mitigating risks associated with crimes of a financial nature in the Dominican Republic.”
SWIFT announced recently that its KYC Registry now has entities from across 109 countries, facilitating compliance with a growing number of correspondent relationships worldwide. Launched in December 2014, the KYC Registry provides a simple, secure way to exchange a standardised set of information for correspondent banking Know Your Customer (KYC) compliance, increasing efficiency and reducing risk.
Banks contribute an agreed ‘baseline' set of data and documentation for validation by SWIFT, which the contributors can then share with their counterparties. Each bank retains ownership of its own information, as well as control over which other institutions can view it. Banks are not charged for data contribution or for using the Registry to share their KYC information with other banks.
Luc Meurant, Head of Banking Markets and Compliance Services at SWIFT, says “The KYC Registry is a key initiative behind SWIFT’s commitment to help its community comply with financial crime compliance regulations. We are very pleased with the level of participation in the Registry, both from large global and regional banks and, as illustrated by this initiative in the Dominican Republic, by local communities.”
Jairo Namur, Regional Manager, Latin America at SWIFT, adds: “In a landscape where collaborative approaches are gaining momentum, SWIFT is pleased to help the Dominican Republic community work together to meet the increasing financial crime compliance requirements.”
القطاع المالي في جمهورية الدومينيكان ينضم إلى سِجِلّ "إعرف عميلك" في "سويفت"
سِجِلّ "إعرف عميلك" في "سويفت" يلقى إقبالاً من مصارف منطقة الكاريبي
...................................................................................
نيويورك، 5 مايو – أعلنت "سويفت" اليوم أن جمهورية الدومينيكان هي البلد الأول الذي يعتمد كقطاع مالي سِجل "إعرف عميلك" بشكل كلي. وقد أصبحت كل مصارف جمهورية الدومينيكان تقريباً الآن، والتي تتمتع بعضوية شبكة مستخدمي "سويفت"، مسجّلة في سِجلّ "إعرف عميلك".
صرّحت فابيولا هيريرا، مديرة الدفعات والنظم في البنك المركزي لجمهورية الدومينيكان: "إن المصارف التي لديها علاقات تراسل تحتاج إلى مجموعة من المعلومات والمستندات عن نظرائها من المصارف التي تتعامل معها حتى يتسنى لها اتباع برامج فعالة للتدقيق والتمحيص ولكي تفي بالمتطلبات التنظيمية الأخرى. وتبني القطاع المصرفي ككل في جمهورية الدومينيكان أداة ’إعرف عميلك‘ المركزية في’سويفت‘ يعني أن المصارف هناك ستعزّز مستوى التزامها بالتشريعات من خلال تطبيق المعايير المطلوبة لمحاربة غسيل الأموال. وهذا يمكنّنا أيضاً من تعزيز آليات تلافي المخاطر والحد من تلك المرتبطة بالجرائم المالية في جمهورية الدومينيكان."
هذا وقد أعلنت "سويفت" مؤخراً أن سِجلّ "إعرف عميلك" يضمّ حالياً مؤسسات من 109 بلداً، الأمر الذي يُبسّط موضوع الامتثال للقوانين والتشريعات المالية لعدد متزايد من العلاقات التراسلية بين المؤسسات المالية حول العالم. ويوفّر سجلّ "إعرف عميلك" الذي تمّ إطلاقه في شهر ديسمبر 2014، وسيلة بسيطة وآمنة لتبادل مجموعة من المعلومات ذات المعايير الموحّدة للامتثال لمتطلبات المعاملات المصرفية التراسلية مما يعزّز الفعالية ويحدّ من المخاطر.
وتقدّم المصارف مجموعة "أساسية" متفق عليها من البيانات والمستندات لتتحقق "سويفت" من صحتها والتي يستطيع مقدموها بعد ذلك تبادلها مع نظرائهم. ويحتفظ كل مصرف بملكية المعلومات التي قدّمها كما يحدّد المصرف نفسه أي من المؤسسات الأخرى تستطيع الاطلاع على تلك المعلومات. ولا تُفرض أية رسوم على المصارف في مقابل البيانات التي قدّمتها أو مقابل استخدام سجلّ "إعرف عميلك" لتبادل معلوماتها مع المصارف الأخرى.
قال لوك ميرون، رئيس الأسواق المصرفية وخدمات الامتثال لدى "سويفت": "إن سجلّ ’إعرف عميلك‘ هو بمثابة مبادرة هامّة تُبيّن التزام ’سويفت‘ بمساعدة قطاعها على الامتثال لتشريعات الجرائم المالية. إننا سعداء جداً بمستوى مشاركة كبرى المصارف العالمية وحتى المصارف الإقليمية وأيضاً من القطاعات المحلية في السجلّ، كما يبدو جلياً من هذه المبادرة في جمهورية الدومينيكان."
كما وصرح جايرو نامور، المدير الإقليمي لمنطقة أميركا اللاتينية في "سويفت": "في بيئة يتزايد فيها الإقبال على العمل التعاوني، يسرّ ’سويفت‘ أن تساعد القطاع المالي في جمهورية الدومينيكان على العمل سوياً من أجل الإيفاء بمتطلبات الامتثال لتشريعات الجرائم المالية."
