Monday, 6 December 2021

Cedar Rose to Host Webinar on AML and UBO Compliance Requirements in the UAE and GCC Region



Government authorities at international and national levels have increased the pressure on the fight against money laundering and terrorism financing. Identification and verification of the beneficial ownership of corporate third parties (customers, suppliers, agents, consultants, etc.) are now an essential component of the Know Your Customer (KYC) onboarding and remediation processes.


Cedar Rose will host a special webinar on Tuesday 14 December at 13:00 GST highlighting the latest requirements for Anti-Money Laundering (AML) and Ultimate Beneficiary Owners (UBO) in the UAE and GCC region.


The webinar will be moderated by Antoun Massaad, the Co-Founder and CEO of Cedar Rose, and will include leading speakers representing the UAE Ministry of Economy (MoE), KPMG Lower Gulf, Careem and JETEX.


Antoun, said, “The UAE has been a pioneer in ensuring companies stay compliant to AML and UBO regulations. The UAE Ministry of Economy and the Central Bank of the UAE have authorised licensing authorities across the country to begin implementing administrative penalties and fines against any companies that fail to submit UBO information. There is now an increased pressure on the financial industry and other key sectors of the economy to adhere to these new regulations with regards to AML and UBO.”


Elaborating on the significance of the topic, Antoun added, “While these obligations have been widely acknowledged for regulated industries such as banks, insurances and other financial industry companies, other organizations are today directly affected by these disclosure requirements and the trend will only continue to grow in the future across sectors and industries worldwide. Therefore, it is essential to make companies, operating in diverse sectors, aware about how they can ensure adherence to regulatory obligations, make informed decisions, prevent their business from being used to launder the proceeds of financial crime, stay compliant and avoid fines.”



Registration for the webinar is free of cost and anyone who attends the webinar will receive three complimentary CR Comply checks for their company. CR Comply is an automated all-in-one compliance screening tool to assess third-party risk levels and accelerate the customer on-boarding process. CR Comply helps uncover sanctioned entities, PEPs (Politically Exposed Persons) and adverse media on companies and people.


Webinar Topic: Anti-Money Laundering (AML) and Ultimate Beneficiary Owners (UBO) Compliance requirements in the UAE & GCC region.


Date & Time: TUESDAY, DECEMBER 14, 2021 at 13:00 GST


Register On:

https://cedar-rose.evopsmarketing.com/


To know more call +971 4 374 5758

سيدار روز تستضيف ندوة عبر الإنترنت حول متطلبات الامتثال بشأن مكافحة غسل الأموال والمستفيدين النهائيين في الشركات المالكة في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة مجلس التعاون الخليجي



ضاعفت السلطات الحكومية على المستويين الدولي والوطني ضغوطها من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لذلك أصبح تحديد الهوية والتحقق من الأطراف الثالثة في الشركات المالكة المستفيدة (العملاء، المودرين، الوكلاء، المستشارين إلخ) مكونا رئيسيا في عملية الانضمام والتعويض في إطار برنامج "اعرف عميلك".


في هذا الصدد تستضيف سيدار روز ندوة خاصة عبر الإنترنت يوم الثلاثاء 14 ديسمبر الساعة 13:00 بتوقيت الخليج، تلقي خلالها الضوء على أحدث متطلبات مكافحة غسل الأموال والأطراف النهائية المالكة المستفيدة في الشركات في الإمارات العربية المتحدة ومجلس التعاون الخليجي.


يدير الندوة عبر الإنترنت أنطون مسعد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة سيدار روز، وسوف تضم متحدثين بارزين يمثلون كل من وزارة الإقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة وشركات كيه بي أم جي لوير جالف، كريم وجيتيكس.


قال أنطون إن: "الإمارات العربية المتحدة رائدة في ضمان استمرار امتثال الشركات لقوانين مكافحة غسل الأموال والمستفيدين النهائيين في الشركات. وقد أذنت وزارة اقتصاد الإمارات العربية المتحدة والبنك المركزي الإماراتي للسلطات المسؤولة عن منح التراخيص في أنحاء الإمارات ببدء تنفيذ عقوبات إدارية وغرامات ضد أي شركات لا تقدم المعلومات حول المستفيدين النهائيين في الشركات. هناك الآن ضغط متزايد على الصناعة المالية والقطاعات الرئيسية الأخرى في الاقتصاد للإلتزام بهذه اللوائح الجديدة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والمستفيدين النهائيين في الشركات المالكة."


وفي مزيد من التفاصيل هو أهمية هذا الموضوع، أضاف أنطون: "بينما الاعتراف واسع بهذه الإلتزامات بالنسبة للصناعات المنظمة مثل البنوك، شركات التأمين وغيرها من شركات الصناعات المالية، فإن هناك مؤسسات أخرى اليوم تتأثر بشكل مباشر بهذه المتطلبات للإفصاح وسوف يستمر هذا التوجه في النمو مستقبلا في القطاعات والصناعات على مستوى العالم. بالتالي، من الضروري توعية الشركات، العاملة في مختلف القطاعات، بكيفية ضمان امتثالها للإلتزامات التنظيمية، اتخاذ قرارات قائمة على معلومات صحيحة، الحيلولة دون استخدام أعمالها لغسل عائدات الجرائم المالية والحفاظ على إلتزامها وتجنب الغرامات."


التسجيل لحضور الندوة عبر الإنترنت مجاني وأي شخص يحضر الويبينار سوف يحصل على ثلاثة أدوات تدقيق امتثال شاملة لشركته. "سي آر كومبلاي" (CR Comply) أو أدوات الامتثال الشاملة هي أداة تدقيق شاملة في الإمتثال من أجل تقييم مستوى مخاطر الطرف الثالث والتسريع بعملية انضمام العميل. وتساعد هذه الأداة "سي آر كومبلاي" على الكشف عن الكيانات التي وقعت بحقها عقوبات، الأشخاص المعرضين للمشكلات السياسية والإعلام السلبي حول الشركات والأشخاص.


موضوع الندوة عبر الإنترنت: متطلبات الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال والمالكين النهائيين المستفيدين في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة مجلس التعاون الخليجي.


التاريخ والموعد: الثلاثاء 12 ديسمبر 2021، الساعة 13:00 بتوقيت الخليج.


التسجيل على الموقع:



لمعرفة المزيد، رجاء الاتصال: 5758 374 4 971+
=