........................................................................................
Success demonstrates the benefits of SWIFT’s utility model for financial crime compliance
Brussels, 15 September 2015 – SWIFT announces today that more than 1,125 financial institutions have signed up for its Know Your Customer (KYC) Registry, a centralised repository that maintains a standardised set of information about financial institutions required for KYC compliance. KYC Registry adoption has shown strong momentum, with banks in 152 countries now on board. The Registry is well-represented worldwide, with more than 575 institutions in Europe, the Middle East and Africa; over 180 in the Americas; and nearly 375 in the Asia Pacific region.
Luc Meurant, Head of Compliance Services, SWIFT, says: “The KYC Registry is helping the industry to increase efficiency and mitigate cost and risk associated with Know Your Customer compliance. The rapid adoption by the financial community is a clear indication of the industry’s collaborative support for a standardised approach to address KYC compliance challenges worldwide. We look forward to working with our community to further expand the Registry and the benefits for its users.”
Launched in December 2014, The KYC Registry provides KYC information for correspondent banks as well as fund distributors and custodians. The Registry is operated by SWIFT and was developed in collaboration with major global banks around the world.
Banks contribute an agreed ‘baseline' set of data and documentation for validation by SWIFT, which the contributors can then share with their counterparties. Each bank retains ownership of its own information, as well as control over which other institutions can view it. Banks are not charged for data contribution or for using the Registry to share their KYC information with other banks. To maximise the Registry’s benefits, data consumption is free in 2015 for banks that contribute their own KYC information to the Registry and promote it to their correspondents.
The KYC Registry was recently awarded ‘Project of the Year’ and ‘Compliance Project of the year’ in The Banker’s prestigious technology Projects of the Year awards 2015 competition. These awards recognise innovation in technology and are the latest recognition of the success of SWIFT’s community-driven approach to delivering financial crime compliance services.
For more information about The KYC Registry, visit http://www.betterkyc.com/
أكثر من ألف مؤسسة مالية حول العالم تنضم إلى عضوية سجلّ "إعرف عميلك" من "سويفت" ...................................................................................
النجاح دليل على المزايا التي تقدمها خدمة "سويفت" للامتثال لتشريعات الجرائم المالية
بروكسل، 15 سبتمبر 2015 – أعلنت "سويفت" اليوم أن أكثر من 1,125 مؤسسة مالية قد انضمّت إلى سجّل "إعرف عميلك" التابع للمؤسسة. والسجلّ هو عبارة عن مستودع مركزي للمعلومات يشتمل على مجموعة معيارية من المعلومات عن المؤسسات المالية والمصرفية وهي معلومات مطلوبة لتحقيق شروط الامتثال لتشريعات الجرائم المالية. وقد حقّق السجلّ زخماً قوياً حيث استقطب حتى الآن مصارف من 152 بلداً، كما حقّق انتشاراً واسعاً حول العالم مع انضمام أكثر من 575 مؤسسة مالية إليه في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأكثر من 180 مؤسسة في الأميركتين وحوالي 375 مؤسسة في منطقة آسيا الباسيفيك.
صرح لوك مورانت، رئيس خدمات الامتثال للتشريعات المالية في "سويفت": "يساعد سجلّ ’إعرف عميلك‘ القطاع المالي على تعزيز الكفاءة والحد من التكاليف والمخاطر المرتبطة بالامتثال لسجل ’إعرف عميلك‘. وتبني القطاع المالي لهذه الأداة بهذه السرعة هو مؤشر قوي على دعم القطاع وتعاونه في إيجاد منهاج قياسي للتعامل مع تحديات الامتثال لقوانين وتشريعات الجرائم المالية حول العالم. إننا نتطلع للعمل مع القطاع لكي نوسّع السجلّ ونعزّز المزايا والفوائد لمستخدميه."
يوفر سجلّ "إعرف عميلك"، الذي تمّ إطلاقه في ديسمبر 2014، معلومات خاصة بـ"إعرف عميلك" للمصارف المراسلة وكذلك إلى موزعي وأمناء الصناديق. وتتولّى "سويفت" تشغيل السجلّ الذي طُوّر بالتعاون مع كبرى المصارف العالمية من حول العالم.
تقدّم المصارف مجموعة "أساسية" متفق عليها من البيانات والوثائق تمثّل الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة لتتحقّق "سويفت" من صحتها، والتي تستطيع تلك المصارف بعد ذلك أن تتبادلها مع نظرائها. ويحتفظ كل مصرف بملكية معلوماته، كما يقرّر أي من المؤسسات الأخرى تستطيع أن تطّلع على هذه المعلومات. ولا تدفع المصارف أية رسوم مقابل تقديمها للمعلومات أو مقابل استخدامها للسجلّ لتبادل معلومات "إعرف عميلك" مع المصارف الأخرى. هذا ولتعزيز فوائد ومزايا السجلّ، فإن الاطلاع على البيانات مجاني خلال عام 2015 بالنسبة للمصارف التي تقدّم معلوماتها الخاصة عن "إعرف عميلك" إلى السجلّ وتروًج للسجلّ بين المصارف المراسلة التي تتعامل معها.
فاز سجلّ "إعرف عميلك" مؤخراً بجائزتي "أفضل مشروع للعام" و"أفضل مشروع للامتثال بتشريعات الجرائم المالية للعام" ضمن مسابقة جوائز المشاريع التقنية لعام 2015 التي تقدّمها مجلة "بانكر" المرموقة. وتُكرًم تلك الجوائز الابتكار في المجال التقني، وهي تعد بمثابة أحدث تقدير واعتراف بنجاح "سويفت" في تطوير منهاج تعاوني لتقديم خدمات الامتثال لتشريعات الجرائم المالية يقوده القطاع المالي بأكمله.
لمعرفة المزيد عن سجلّ "إعرف عميلك"، تفضلوا بزيارة موقع http://www.betterkyc.com/
